涉案超20億元！上海警方偵破首例利用直播打賞實施虛開發票案

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　　“榜一大哥的賬號里有500萬肉，需要可私聊”。去年4月，上海警方在工作中發現，互聯網上出現了這樣一則廣告，其中所說的“肉”，很有可能就是在網絡直播平臺充值打賞資金后產生的可開發票的額度，而這個開票額度很可能流入了不法分子手中，被用于實施虛開發票犯罪。經過一年的縝密偵查，警方會同稅務稽查部門，循線挖出了一條涉及上海、江蘇、廣東、湖南、四川等地，包括中介號商、暴力虛開團伙在內的完整涉稅犯罪鏈條。今年3月，上海警方聯合稅務稽查部門，成功抓獲葛某、黃某、潘某等40余名犯罪嫌疑人，查扣作案用手機、貓池(多賬號同步控制器)等設備80余部。截至目前，已查證虛開金額超20億元。該案系上海公安機關成功打擊的首例利用直播打賞富余票實施虛開犯罪的案件。

　　經查，中介號商葛某等人在各大直播平臺上根據每個賬號的不同等級，以數千到上百萬不等的價格，收購了3000余個平臺賬號。這些包括從“榜一大哥”處收購的賬號在被用于高價轉售的同時，其中可開發票的額度就成為葛某等人巨額不法收益的來源。葛某等人利用這些賬號內的開票額度，按照每個賬號可開票額度的0.8%至1.5%向賬號持有人支付報酬，隨后按照下游虛開犯罪團伙黃某、潘某的要求，以開票金額的2%至3.5%的價格，從平臺直接將發票虛開給他們所指定的公司，累計虛開增值稅專用發票、普通發票價稅合計超5億元。

　　而黃某、潘某等虛開犯罪團伙則通過注冊成立的130余個空殼公司，對包括上述虛開的發票在內的多個不同渠道獲取的發票進行“洗票”，再按照票面金額的7.5%至12%收取開票費后對外大肆虛開，已此制造不同公司開具發票的假象。截止到案發，黃某、潘某等虛開犯罪團伙對外虛開發票價稅合計20億余元，共計非法獲利1000余萬元。

　　目前，40余名犯罪嫌疑人均已因涉嫌虛開增值稅專用發票罪、虛開發票罪被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

　　案件告破后，上海公安經偵部門向行政監管部門發送風險提示，并會同行政監管部門督促相關網絡直播平臺進一步規范開票行為，針對充值賬號、資金、發票等重點要素加大審核監管力度。下一步，警方還將對案中涉及的其它違法犯罪線索進行全面深入打擊。

　　警方正告：根據我國刑法相關規定，為他人虛開、為自己虛開、讓他人為自己虛開、介紹他人虛開的行為均有可能構成虛開犯罪。此外，各平臺賬號的持有人，如果在明知他人意圖利用賬號內開票額度實施虛開發票犯罪的情況下，仍將開票額度出售給他人，也可能涉嫌虛開犯罪等。上述行為嚴重侵害了國家稅收管理秩序和稅收安全，警方將堅決予以嚴厲打擊。

　　(總臺記者 俞翔) 【編輯:何穎】